O caso conhecido como “Bitcoin Bonnie e Crypto Clyde” virou notícia de novo, uma vez que um casal de Nova York admitiu sua participação em uma tentativa de lavagem de dinheiro envolvendo aproximadamente US$ 4,5 bilhões (cerca de R$ 22 bilhões em conversão direta) em Bitcoin. Na quinta-feira, (3), Ilya Lichtenstein, com 35 anos, e Heather Morgan, com 33 anos, fizeram suas declarações de culpa, ganhando os apelidos que lembram o famoso casal de criminosos.
A saga jurídica do casal começou em fevereiro do ano passado, quando foram detidos após o governo dos Estados Unidos confiscar 95 mil bitcoins, avaliados em US$ 4,5 bilhões na época (equivalente a R$ 22 bilhões). De acordo com o Distrito Sul de Nova York, desde a prisão, foram apreendidos mais US$ 475 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões).
Em um acordo legal, Lichtenstein, um programador por profissão, confessou ter orquestrado um ataque de hackers à plataforma de criptomoedas Bitfinex em 2016. Esse ataque resultou no roubo de cerca de 119 mil bitcoins, avaliados em US$ 71 milhões (aproximadamente R$ 344 milhões) na época do crime. Por sua vez, Morgan admitiu uma acusação adicional de conspirar contra os Estados Unidos.
Durante os procedimentos judiciais, foram apresentados documentos detalhados que descrevem como o casal transformou os milhões de dólares em bitcoins da Bitfinex em moeda tradicional. Apesar de utilizarem técnicas sofisticadas para evitar detecção, os investigadores conseguiram recuperar quase todo o montante roubado.
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Heather Morgan se passava por rapper e empresária para ocultar suas atividades ilícitas e legitimar seus ganhos ilícitos, Heather Morgan assumiu a identidade de uma rapper e empresária de tecnologia. Sob o nome artístico de Razzlekhan, ela lançou diversos videoclipes e músicas. Nessas manifestações artísticas, Morgan se retratava como uma pessoa durona que acumulava riqueza substancial, frequentemente se referindo a si mesma como a “Crocodilo de Wall Street”. Ela até mesmo publicou artigos na Forbes, afirmando ser uma “economista, empreendedora serial, investidora em software e rapper”.
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